公告编号：2016-026

　　证券代码：833118 简称：棒杰小贷 主办券商：国信证券

　　义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

　　2016年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2016年10月15日

　　2.会议召开地点：义乌市棒杰小额贷款股份有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：陶建锋

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人，持有表决权的股份234,500,000股，占公司股份总数的78.17%。

　　二、议案审议情况

　　公告编号：2016-026

　　(一)审议通过《关于股东浙江秀杰投资实业有限公司为部分公司股东担保贷款提供担保的议案》

　　1.议案内容

　　具体议案内容详见2016年9月30日披露于全国中小股份企业转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《第二届第六次董事会议决议公告》(公告编号2016-023)

　　2.议案表决结果：

　　同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　股东浙江超凡制衣有限公司,股东浙江伊彤服饰有限公司,股东义乌市宝玛斯针织有限公司、股东义乌市嘉腾饰品有限公司、股东浙江欣翔服饰有限公司、股东浙江简典服饰有限公司、股东浙江万羽针织有限公司、股东浙江恒宝制衣有限公司、义乌市飞天制衣有限公司、义乌市环艺饰品有限公司等公司股东为本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决，由股东浙江棒杰数码针织品股份有限公司、股东金兆钢对本议案进行审议

　　(二)审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

　　1.议案内容

　　具体议案内容详见2016年9月30日披露于全国中小股份企业转

　　公告编号：2016-026

　　让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《第二届第六次董事会议决议公告》(公告编号2016-023)

　　2.议案表决结果：

　　同意股数234,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　三、备查文件目录

　　经与会董事、监事、高级管理管理人员签字确认的股东大会决议义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

　　董事会

　　2016年10月18日