网上路演嘉宾介绍：

武汉微创光电股份有限公司董事长、总经理陈军先生现场与投资者交流

武汉微创光电股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书王昀先生现场与投资者交流

安信证券股份有限公司投资银行业务部业务总监、保荐代表人孙素淑女士现场与投资者交流

安信证券股份有限公司投资银行业务部业务总监、保荐代表人钟铁锋先生现场与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：未来打算怎么分红

　　答 微创光电王昀：公司一直有长期稳定的分红政策，公司将持续按照利润分配政策，结合公司经营情况制定分红方案。谢谢!

　　问 投资者：2020年预计的收入如何

　　答 安信证券孙素淑：公司目前经营情况良好，在手订单充足，具体收入情况烦请参看公开披露的资料，谢谢!

　　问 投资者：请问影响公司成本的主要因素有哪些?

　　答 微创光电王昀：您好，影响公司成本的主要因素是原材料，人工成本和制造费用影响相对较小。在主要原材料价格、数量、制造费用及人工成本保持稳定的前提下，公司成本也将保持稳定。谢谢!

　　问 投资者：请董秘简述一下公司股东大会的运行情况?

　　答 微创光电王昀：您好!公司自成立以来，已累计召开 10 次股东大会。公司股东大会会议通知方式、召开方式、表决方式符合规定，会议记录完整规范，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权力并承担了相应的义务。股东大会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问营运资金对提升公司核心竞争力的作用?

　　答 微创光电陈军：您好，营运资金到位后，公司将根据业务发展的实际需要，适时投放营运资金，用于补充营运资金、加快新产品研发、员工队伍培训、品牌建设等方面，强化公司各方面的基础能力，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：除了公司未来前景不错，对于微创光电的内控制度，券商同事觉得如何?

　　答 安信证券孙素淑：您好!公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全。现有的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》的要求，也符合公司的实际情况。在公司经营管理的各个过程和关键环节，各项制度能够得到有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。谢谢!

　　问 投资者：2018年微创光电研发费用大幅增长，其原因是什么?

　　答 微创光电王昀：您好，2018年公司研发费用大幅增长，主要是公司年内新增研发人员并提高研发人员薪酬。谢谢!

　　问 投资者：请陈董介绍下公司主要经营模式?

　　答 微创光电陈军：您好，公司各类以视频为核心的高速公路监控信息化产品主要应用于智慧交通领域，经营特点体现“定制化、多规格、小批量”，主要采取“以销定产”与订单驱动式的经营模式，销售是生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。谢谢!

　　问 投资者：请问公司属于哪个行业?

　　答 微创光电陈军：您好，按照全国股份转让系统公司发布的《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”的“通信系统设备制造”。

　　问 投资者：请介绍一下公司的实际控制人?

　　答 微创光电陈军：您好，公司实际控制人为陈军。本次发行前，陈军直接持有公司5,427,422股股份，占股本总额的9.53%，通过一致行动关系，陈军实际控制公司29,691,641股股份，占股本总额的52.12%。谢谢!

　　问 投资者：请问券商对“优质企业”的判断标准是什么，以及对微创光电的评价如何?

　　答 安信证券孙素淑：您好!公司治理结构完善、内控稳健、有良好发展前景、有自己的核心竞争力，公司对股东负责，能给股东带来稳定未来收益是优质企业的标准，微创光电已经具备了上述优质企业的基本特质。谢谢!

　　问 投资者：请问贵司销售区域有哪些?

　　答 微创光电王昀：您好，公司销售区域遍及华东、华北、华中、华南、西北、西南及东北等地区。其中，华东地区占比最高，主要是公司的系统集成商客户群体主要集中于华东地区。谢谢!

　　问 投资者：新冠疫情对公司在手订单的影响?

　　答 微创光电陈军：您好，公司主要客户、供应商均已复工生产、采购、生产和销售正在有序推进，与客户、供应商的订单在持续履行过程中不存在障碍。由于公司的营业务收入主要集中在下半年，公司客户主要是系统集成商，该类客户复工时间较晚，且大部分项目开工时间较晚，前期订单获取工作主要开展在一季度后，新冠疫情不会对公司订单获取造成严重影响，也不会影响公司客户稳定性。谢谢!

　　问 投资者：陈总能介绍下公司人才队伍建设规划?

　　答 微创光电陈军：您好，公司未来人才队伍建设将实行公司内部培养和外部合作引进两种方式结合的多元化人才培养机制。在人才内部培养方面，对专业技术人才进行严格筛选，对符合要求的入职人员进行公司内部培训，内部培训包括：老员工对新员工的业务技能进行实战培训，要求入职新员工能够熟练掌握所在领域的全部业务技能并熟练运用;聘请行业专家对公司全体员工进行专业知识培训，保持员工在技术创新和产品服务上的与时俱进，掌握行业新问题的最佳解决办法，体现公司的专业性。在外部合作人才引进方面，公司将与更多的高校保持紧密的产学研合作，还将加大力度与科研院所进行研发合作，并积极建立大学生实训基地和人才培训基地。公司还将通过多元化激励机制，为人才发展打开成长空间，吸引更多的优秀人才加盟，加大后备人才储备力度。公司将营造更加积极向上、富有朝气的企业文化氛围，吸引和凝聚更多拥有共同价值观的事业合作伙伴。谢谢!

　　问 投资者：公司持续多年都有比较好的分红方案，从回馈股东的角度是件好事，但是否也意味着公司业务发展缺乏进取心?IPO以后还会维持这样的持续分红状况吗?

　　答 微创光电陈军：您好，分红本身是公司回报股东的一种重要形式，公司分不分红以及分红多少是根据公司的利润分配政策以及对公司可持续经营的综合考量来确定的，IPO以后公司仍然将本着同样的原则来确定分红事宜。

　　问 投资者：请问公司经营活动产生的现金流和净利润差异较大的原因是什么?

　　答 微创光电王昀：您好，公司报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异原因系公司客户主要为工程项目的系统集成商，而系统集成商的终端用户主要为政府机构及政府投资单位。由于政府机构及政府投资单位的财政付款审批流程较复杂，付款周期相对较长，系统集成商一般收到款项后，再向公司支付货款，因此导致应收账款余额较大，项目回款时间较项目完成时间滞后。谢谢!

　　问 投资者：公司的无形资产都有什么?

　　答 微创光电王昀：您好，2017-2019年，公司无形资产主要为土地使用权和软件，均为外购所得。谢谢!

　　问 投资者：请问公司利润分配政策的基本原则是怎样的?

　　答 微创光电陈军：您好，公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现金分红的分配形式?

　　答 安信证券钟铁锋：您好!在公司年度实现的可供股东分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，则公司应当进行现金分红。若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行后，公司的利润分配的顺序是怎样的?

　　答 安信证券钟铁锋：您好!公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次募投项目概况?

　　答 安信证券钟铁锋：您好!本次募集资金投向经公司股东大会确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额拟投资于“智慧交通产业基地项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”。募投项目将会提升公司生产能力、研发能力、营销与服务能力，有助于公司业绩持续增长。谢谢!

　　问 投资者：请问挂牌后公司的利润将以什么形式分配?

　　答 微创光电陈军：您好，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司“营销网络建设”募投项目的投资概算?

　　答 安信证券钟铁锋：您好!营销网络建设项目是智慧交通产业基地项目下的子项目，产业基地项目总投资预计为16,951.17万元，其中建设投资费用(包括工程费用、建筑工程费、场地装修费、硬件设备购置费、软件工具购置费、预备费)为15,651.17万元，铺底流动资金费用为1,300.00万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的客户优势?

　　答 微创光电陈军：您好，公司多年来积累了优质稳定的客户资源，客户质量较高、分布较广。公司客户以国内大型的道路交通、平安城市系统集成商为主。主要客户包括千方科技(002373)、浙江省机电设计研究院有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司、江西方兴科技有限公司、北京瑞拓电子技术发展有限公司、北京公科飞达交通工程发展有限公司、上海电科智能系统股份有限公司、重庆市华驰交通科技有限公司、浙江高速信息工程技术有限公司、北京南天软件有限公司、北京云星宇交通科技股份有限公司等综合实力强大的上市公司及国有大型系统集成商。公司主要客户信誉良好、资金充足、在道路、城市信息化建设中投资持续、建设量大、对产品质量的敏感性高于产品价格。公司的产品质量优异，并凭借行业经验、服务优势、整体解决方案能力，满足了客户的要求。同时，客户之间容易相互影响，用户反馈公开，良好的反馈帮助公司培养了一定的客户忠诚度，产品销售的广度和深度都有效扩大。同时，由于监控信息化系统建设对产品安全性、兼容性、稳定性具有较高的要求，合作关系较为稳定，用户黏性高。谢谢!

　　问 投资者：请问你们如何看待与媒体之间的关系?

　　答 微创光电陈军：您好，我们将以诚信为基础，坦诚对待各个媒体。挂牌后，我们非常乐意与媒体朋友沟通，接受媒体监督。谢谢!

　　问 投资者：公司本次挂牌募集的资金如何管理及使用?

　　答 微创光电陈军：您好!公司将严格按照中国证监会、上交所有关规定及公司募集资金管理制度进行管理，根据公司业务发展需要合理运用。谢谢!

　　问 投资者：公司是否存在资金占用和对外担保的情况?

　　答 微创光电王昀：你好!截至招股说明书签署日，公司不存在资金被占用的情形，亦不存在对外担保的情形。谢谢!

　　问 投资者：本次发行以后，公司将会募集大量资金，你们能确保资金都做到“钱尽其用”吗?

　　答 微创光电陈军：您好!我们建立了相关机制来管理这笔资金，也会充分的按照计划将每一分钱花到实处，为企业未来长期发展注源源不断的动力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在报告期内是否存在质量纠纷或质量事故?

　　答 微创光电陈军：您好!不存在任何质量纠纷或事故。谢谢!