四川久远银海软件股份有限公司

　　SichuanJiuyuanYinhaiSoftwareCo.,Ltd

　　成都市高新区科园一路3号2幢

　　首次公开发行股票招股说明书

　　保荐人(主承销商)

　　广州市天河北路183号大都会广场43楼

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　　本次发行概况

　　发行股票类型 人民币普通股(A股)

　　本次拟发行2,000万股，占发行后总股本的比例25%。全部为公司公

　　发行数量 开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。

　　每股面值 人民币1.00元

　　每股发行价格 人民币11.46元

　　网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中

　　发行方式 国证监会等监管机关认可的其他发行方式

　　发行后总股本 8,000万股

　　发行日期 2015年12月23日

　　拟上市证券交易所 深圳证券交易所

　　本次发行前股东所 自发行人上市之日起三十六个月

　　持股份的流通限制 内，不转让或者委托他人管理其直

　　久远集团、锐锋集团

　　和自愿锁定股份的 接或间接持有的发行人股份，也不

　　承诺 由发行人回购其持有的股份。

　　自发行人上市之日起三十六个月

　　内，不转让或者委托他人管理其直

　　接或间接持有的发行人股份，也不

　　由发行人回购其持有的股份。在其

　　任职期间每年转让的股份不得超过

　　董事、监事、高级管理人员：李 其所持有发行人股份总数的25%;

　　慧霞、单卫民、程树忠、王卒、 离职后半年内，不得转让其所持有

　　詹开明、田志勇、连春华、杨成 的发行人股份;离职六个月后的十

　　文、翟峻梓、张光红 二个月内通过证券交易所挂牌交易

　　出售发行人股票数量占其所持有发

　　行人股票总数(包括有限售条件和

　　无限售条件的股份)的比例不超过

　　50%。

　　50名核心骨干和核心技术人员：

　　童晓峰、张巍、杜斌、唐世杰、

　　自发行人上市之日起三十六个月

　　施铮、徐仑峰、王刚、张波、周

　　内，不转让或者委托他人管理其直

　　凯、尹昌睿、韩志华、王文昭、

　　接或间接持有的发行人股份，也不

　　陈烜、揣军、钟翠良、邓祥静、

　　由发行人回购其持有的股份。

　　蒋毅、张波、吴晓丹、谭剑、龙

　　涛、胡海、袁爽、乔登俭、雷霖、

　　陈兵、鲁迪、付彦君、王春阳、

　　喻梅、田子成、吴治中、张小兵、

　　周俊龙、高宏建、张雪梅、郭宏

　　茹、杜中华、刘银华、夏天、王

　　宏江、汪道明、张洁、孙佩、钱

　　屹华、佟睿、管青华、李胜、杨

　　震、江洪

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　　自发行人上市之日起三十六个月

　　内，不转让或者委托他人管理其直

　　王伯韬、刘碧军 接或间接持有的发行人股份，也不

　　由发行人回购其持有的股份。

　　自发行人上市之日起十八个月内，

　　不转让或者委托他人管理其直接或

　　广发信德、陈奕民 间接持有的发行人股份，也不由发

　　行人回购其持有的股份。

　　自发行人上市之日起十二个月内，

　　不转让或者委托他人管理其直接或

　　李长明、陈晖、邹孝健 间接持有的发行人股份，也不由发

　　行人回购其持有的股份。

　　除上述股份锁定承诺外，久远集团、锐锋集团承诺：所持股票在锁定

　　期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内

　　如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月

　　期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

　　持有公司股份的董事和高级管理人员李慧霞、单卫民、王卒、詹开明、

　　田志勇、连春华、杨成文、翟峻梓、张光红承诺：所持股票在锁定期

　　满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如

　　公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期

　　末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述

　　减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

　　上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因

　　派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，

　　则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。

　　根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)

　　的有关规定，财政部以《财政部关于四川久远银海软件股份有限公司部分国有股权转由全

　　国社会保障基金理事会持有的批复》(财防[2012]17号)批复，久远银海在境内发行A股并

　　上市后，将久远集团、锐锋集团持有的部分久远银海股份，共计200万股，划转给全国社

　　会保障基金理事会持有，其中，久远集团转持137.24万股、锐锋集团转持62.76万股。全

　　国社会保障基金理事会将承继久远集团、锐锋集团的禁售期义务。

　　保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司

　　招股说明书 2015年12月22日

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